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Pessoa

RAPHAEL CORREA MALDI

***.124.721-**

Empresas vinculadas

SM ARAGUAINA COMERCIAL LTDA

58.004.911/0001-77

SM PALMAS COMERCIAL LTDA

57.262.328/0001-01
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL CORREA MALDI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL CORREA MALDI
CPF
***.124.721-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SM ARAGUAINA COMERCIAL LTDA

58.004.911/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2024

Ver empresa

Razão social

SM PALMAS COMERCIAL LTDA

57.262.328/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

SCP PRORAMP

60.118.967/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

12/05/2023

Ver empresa

Razão social

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS DE TACOGRAFOS LTDA.

28.540.969/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Ver empresa

Razão social

PNL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

16.597.073/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Ver empresa

Razão social

PROSENA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.006.477/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2016

Ver empresa

Razão social

PRORAMP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

24.548.734/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2016

Ver empresa

Razão social

RFM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

18.718.029/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2013

Ver empresa

Razão social

SM COMERCIAL LTDA

15.664.886/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2012

Ver empresa

Razão social

MALDI ADMINISTRACOES LTDA

10.295.105/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

MALDI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

00.128.686/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2003

Ver empresa

Razão social

PNEULANDIA REFORMADORA DE PNEUMATICOS LTDA

33.346.156/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2003

Ver empresa

Razão social

PNEULANDIA COMERCIAL LTDA

01.536.085/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.