Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL COHEN PERSIANO

***.433.396-**

Empresas vinculadas

TOTAL AR LTDA

24.996.733/0001-96

TOTAL LINE LTDA

28.122.496/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL COHEN PERSIANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL COHEN PERSIANO
CPF: ***.433.396-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOTAL AR LTDA 24.996.733/0001-96Ativa	Sócio	27/01/2020	Ver empresa
TOTAL LINE LTDA 28.122.496/0001-95Baixada	Sócio	06/07/2017	Ver empresa
WA DISTRIBUICAO LTDA 13.441.300/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	24/10/2013	Ver empresa
PERSIANOS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.774.744/0001-29Ativa	Sócio	28/08/2013	Ver empresa
GLIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 15.358.759/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2012	Ver empresa
COMERCIAL ELLEO LTDA 25.320.995/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2006	Ver empresa

Razão social

TOTAL AR LTDA

24.996.733/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2020

Razão social

TOTAL LINE LTDA

28.122.496/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2017

Razão social

WA DISTRIBUICAO LTDA

13.441.300/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2013

Razão social

PERSIANOS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.774.744/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2013

Razão social

GLIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

15.358.759/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2012

Razão social

COMERCIAL ELLEO LTDA

25.320.995/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.