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Pessoa

RAPHAEL CAZARINE FILHO

***.911.518-**

Empresas vinculadas

CCARS. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.864.345/0001-40

CAZARINE E CAZARINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.380.839/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL CAZARINE FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL CAZARINE FILHO
CPF
***.911.518-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CCARS. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.864.345/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2017

Ver empresa

Razão social

CAZARINE E CAZARINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.380.839/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2015

Ver empresa

Razão social

JORGE AIDAR E OUTRO

09.060.125/0001-81

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/09/2007

Ver empresa

Razão social

RAPHAEL CAZARINE FILHO E OUTROS

08.581.802/0001-44

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/01/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.