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Pessoa

RAPHAEL CARLOS LIMA DO VALE

***.775.288-**

Empresas vinculadas

COLLINO PARTICIPACOES LTDA

37.315.254/0001-09

ONLINE MICRO COMERCIAL LTDA

00.828.768/0001-58
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL CARLOS LIMA DO VALE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL CARLOS LIMA DO VALE
CPF
***.775.288-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COLLINO PARTICIPACOES LTDA

37.315.254/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

ONLINE MICRO COMERCIAL LTDA

00.828.768/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

C.E.C - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

03.882.440/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

NUCO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

12.770.985/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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