Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL CARDOSO LEITE

***.746.567-**

Empresas vinculadas

HOLLY SPIRIT S.A

59.861.162/0001-67

RCL LTDA

56.920.710/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL CARDOSO LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL CARDOSO LEITE
CPF: ***.746.567-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLLY SPIRIT S.A 59.861.162/0001-67Ativa	Diretor	12/03/2025	Ver empresa
RCL LTDA 56.920.710/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2024	Ver empresa
JR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 54.296.582/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2024	Ver empresa
AMERICAN INVEST - ALLOTMENT AND CONSTRUCTIONS LTDA 48.148.264/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2022	Ver empresa
RB CONSTRUCOES LTDA 47.631.922/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2022	Ver empresa
RC ZUMACH COMERCIAL LTDA 29.898.893/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	10/03/2018	Ver empresa

Razão social

HOLLY SPIRIT S.A

59.861.162/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/03/2025

Razão social

RCL LTDA

56.920.710/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

JR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

54.296.582/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2024

Razão social

AMERICAN INVEST - ALLOTMENT AND CONSTRUCTIONS LTDA

48.148.264/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

RB CONSTRUCOES LTDA

47.631.922/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

RC ZUMACH COMERCIAL LTDA

29.898.893/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.