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Pessoa

RAPHAEL CAMILO DOS SANTOS

***.175.619-**

Empresas vinculadas

THE OCEAN RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.231.708/0001-38

BITBENS SA

22.245.931/0001-92

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAPHAEL CAMILO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL CAMILO DOS SANTOS
CPF: ***.175.619-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THE OCEAN RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 35.231.708/0001-38Ativa	Administrador	28/01/2020	Ver empresa
BITBENS SA 22.245.931/0001-92Ativa	Presidente	13/04/2015	Ver empresa
EXLER GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. 15.135.152/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2012	Ver empresa

Razão social

THE OCEAN RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.231.708/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2020

Razão social

BITBENS SA

22.245.931/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/04/2015

Razão social

EXLER GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA.

15.135.152/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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