Pessoa
RAPHAEL CAETANO MACHADO DE OLIVEIRA
Empresas vinculadas
TRANSCHEMICAL SCP1
TRANSCHEMICAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA SCP 02
Pessoa investigada
RAPHAEL CAETANO MACHADO DE OLIVEIRA
Informações básicas
- Nome
- RAPHAEL CAETANO MACHADO DE OLIVEIRA
- CPF
- ***.134.735-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TRANSCHEMICAL SCP1 59.993.532/0001-10Ativa | Qualificação 5 | 17/11/2023 | Ver empresa |
TRANSCHEMICAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA SCP 02 33.073.182/0001-80Ativa | Qualificação 5 | 30/07/2023 | Ver empresa |
ERGOLOG LTDA 50.814.837/0001-42Ativa | Administrador | 25/05/2023 | Ver empresa |
ERGOSERV SERVICOS E LOGISTICA LTDA 40.839.287/0001-62Ativa | Administrador | 12/02/2021 | Ver empresa |
TRANSCHEMICAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 22.037.107/0001-47Ativa | Administrador | 10/10/2019 | Ver empresa |
TRANSCHEMICAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - SCP 35.662.484/0001-19Ativa | Administrador | 10/09/2019 | Ver empresa |
RC PARTICIPACOES LTDA 30.743.296/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 19/06/2018 | Ver empresa |
ERGOTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA 30.423.993/0001-75Ativa | Administrador | 10/05/2018 | Ver empresa |
ERGOEXPRESS TRANSPORTES DE CARGA SECA LTDA 30.194.730/0001-31Ativa | Administrador | 12/04/2018 | Ver empresa |
Razão social
TRANSCHEMICAL SCP1
59.993.532/0001-10
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
17/11/2023
Razão social
TRANSCHEMICAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA SCP 02
33.073.182/0001-80
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
30/07/2023
Razão social
ERGOLOG LTDA
50.814.837/0001-42
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/05/2023
Razão social
ERGOSERV SERVICOS E LOGISTICA LTDA
40.839.287/0001-62
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/02/2021
Razão social
TRANSCHEMICAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
22.037.107/0001-47
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/10/2019
Razão social
TRANSCHEMICAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - SCP
35.662.484/0001-19
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/09/2019
Razão social
RC PARTICIPACOES LTDA
30.743.296/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/06/2018
Razão social
ERGOTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
30.423.993/0001-75
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/05/2018
Razão social
ERGOEXPRESS TRANSPORTES DE CARGA SECA LTDA
30.194.730/0001-31
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/04/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.