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Pessoa

RAPHAEL BRAGANCA ALMEIDA

***.796.827-**

Empresas vinculadas

GD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A

29.952.306/0001-20

DIVERTPLAN ENTRETENIMENTO LTDA

28.111.235/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL BRAGANCA ALMEIDA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL BRAGANCA ALMEIDA
CPF: ***.796.827-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A 29.952.306/0001-20Ativa	Diretor	05/09/2024	Ver empresa
DIVERTPLAN ENTRETENIMENTO LTDA 28.111.235/0001-70Ativa	Administrador	16/02/2023	Ver empresa
MULTIPLAN PLANEJAMENTO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. 42.330.522/0001-00Ativa	Diretor	26/07/2021	Ver empresa
CACAU JPA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA. 42.162.911/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2021	Ver empresa
MULTIPLAN PARTICIPACOES S.A 29.401.298/0001-23Ativa	Diretor	10/01/2018	Ver empresa
MTP PARTICIPACOES LTDA 28.044.018/0001-04Baixada	Administrador	26/06/2017	Ver empresa
LIDUCRIS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 10.828.990/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2012	Ver empresa

Razão social

GD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A

29.952.306/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2024

Razão social

DIVERTPLAN ENTRETENIMENTO LTDA

28.111.235/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

MULTIPLAN PLANEJAMENTO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A.

42.330.522/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2021

Razão social

CACAU JPA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA.

42.162.911/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

MULTIPLAN PARTICIPACOES S.A

29.401.298/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2018

Razão social

MTP PARTICIPACOES LTDA

28.044.018/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2017

Razão social

LIDUCRIS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

10.828.990/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.