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Pessoa

RAPHAEL BORGES LOURENCO

***.911.498-**

Empresas vinculadas

SABION DROGARIA LTDA

41.833.972/0001-44

RHET & OLIVEIRA DROGARIA LTDA

67.777.714/0001-81
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL BORGES LOURENCO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL BORGES LOURENCO
CPF
***.911.498-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

SABION DROGARIA LTDA

41.833.972/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Ver empresa

Razão social

RHET & OLIVEIRA DROGARIA LTDA

67.777.714/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

RHET & BORGES DROGARIA LTDA

02.612.261/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2024

Ver empresa

Razão social

RHET & LOURENCO DROGARIA LTDA

46.843.041/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2024

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA LOURENCO & FABRIS LTDA

40.337.283/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2021

Ver empresa

Razão social

SABION & LOURENCO DROGARIA LTDA

17.100.624/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

R. I. ENTREGAS LTDA

34.191.824/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2019

Ver empresa

Razão social

LOURENCO & SABION DROGARIA LTDA

31.510.656/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2018

Ver empresa

Razão social

R. A. DROGARIA BIRIGUI LTDA

09.414.446/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2016

Ver empresa

Razão social

DROGARIA ALBINO & LOURENCO LTDA

24.158.280/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.