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Pessoa

RAPHAEL BARBALHO PENHA ALVARES

***.044.894-**

Empresas vinculadas

LAAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

31.462.087/0001-42

TRINDADE & ALVARES CONSULT LTDA

28.553.344/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL BARBALHO PENHA ALVARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL BARBALHO PENHA ALVARES
CPF: ***.044.894-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 31.462.087/0001-42Ativa	Sócio	10/09/2018	Ver empresa
TRINDADE & ALVARES CONSULT LTDA 28.553.344/0001-47Inapta	Sócio	31/08/2017	Ver empresa
LAAF AUTO PECAS LTDA 03.318.217/0001-32Ativa	Sócio	20/06/2017	Ver empresa
FAAL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 10.335.184/0001-02Baixada	Sócio	07/06/2017	Ver empresa
SANTO ANTONIO COMERCIO LTDA 06.881.154/0001-16Ativa	Sócio	14/06/2007	Ver empresa
ALVARES & ALVARES CONFECCOES LTDA 08.007.830/0001-52Baixada	Sócio	26/07/2006	Ver empresa

Razão social

LAAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

31.462.087/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2018

Razão social

TRINDADE & ALVARES CONSULT LTDA

28.553.344/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2017

Razão social

LAAF AUTO PECAS LTDA

03.318.217/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2017

Razão social

FAAL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

10.335.184/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2017

Razão social

SANTO ANTONIO COMERCIO LTDA

06.881.154/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2007

Razão social

ALVARES & ALVARES CONFECCOES LTDA

08.007.830/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.