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Pessoa

RAPHAEL AUGUSTO MANZAN MARQUES DE SOUZA

***.983.221-**

Empresas vinculadas

SUPER MAIS CARD LTDA

22.142.857/0001-89

POWER DO BRASIL COMEX LTDA

25.137.233/0001-61

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL AUGUSTO MANZAN MARQUES DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL AUGUSTO MANZAN MARQUES DE SOUZA
CPF: ***.983.221-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPER MAIS CARD LTDA 22.142.857/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2022	Ver empresa
POWER DO BRASIL COMEX LTDA 25.137.233/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2022	Ver empresa
NEXA LTDA 41.175.640/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2021	Ver empresa
EXT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 11.044.060/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2021	Ver empresa
G4 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 40.206.395/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2020	Ver empresa
POOL BAR LTDA 34.267.592/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2020	Ver empresa
DREAM PARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 22.935.031/0001-77Ativa	Sócio	30/01/2018	Ver empresa
MANZAN S INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.678.019/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2017	Ver empresa

Razão social

SUPER MAIS CARD LTDA

22.142.857/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2022

Razão social

POWER DO BRASIL COMEX LTDA

25.137.233/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2022

Razão social

NEXA LTDA

41.175.640/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2021

Razão social

EXT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

11.044.060/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Razão social

G4 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

40.206.395/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2020

Razão social

POOL BAR LTDA

34.267.592/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2020

Razão social

DREAM PARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

22.935.031/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2018

Razão social

MANZAN S INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.678.019/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.