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Pessoa

RAPHAEL AUGUSTO MAGALHAES DE SA

***.378.077-**

Empresas vinculadas

3RMSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.112.589/0001-97

RAPHAEL AUGUSTO MAGALHAES DE SA SERVICOS COMBINADOS LTDA

41.843.805/0001-84
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL AUGUSTO MAGALHAES DE SA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL AUGUSTO MAGALHAES DE SA
CPF
***.378.077-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

3RMSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.112.589/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2022

Ver empresa

Razão social

RAPHAEL AUGUSTO MAGALHAES DE SA SERVICOS COMBINADOS LTDA

41.843.805/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

R3 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

23.060.329/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2015

Ver empresa

Razão social

MISTER ERVAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

08.781.735/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2007

Ver empresa

Razão social

BOX 1213 INSTALADORA DE GAS NATURAL VEICULAR LTDA

07.922.336/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2006

Ver empresa

Razão social

BOX 355 INSTALADORA DE GAS NATURAL VEICULAR LTDA

07.842.881/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2006

Ver empresa

Razão social

POTENCIA GAS INSTALADORA GNV LTDA

07.252.168/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2005

Ver empresa

Razão social

ARREBOL RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.314.057/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2004

Ver empresa

Razão social

KLAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.327.221/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.