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Pessoa

RAPHAEL ARBEX GUEDES

***.257.966-**

Empresas vinculadas

MONEX PARTICIPACOES LTDA

57.436.540/0001-30

2A NEGOCIOS LTDA

54.647.809/0001-39
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL ARBEX GUEDES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL ARBEX GUEDES
CPF
***.257.966-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MONEX PARTICIPACOES LTDA

57.436.540/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2025

Ver empresa

Razão social

2A NEGOCIOS LTDA

54.647.809/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

GEA GESTORA DE NEGOCIOS LTDA

51.486.166/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2023

Ver empresa

Razão social

GMR SPE 01 LTDA

48.544.459/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

LOMAP LOCACOES LTDA

46.589.901/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2022

Ver empresa

Razão social

MODAL GESTORA DE NEGOCIOS LTDA

45.055.042/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2022

Ver empresa

Razão social

INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

43.327.275/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

ASA GESTAO PATRIMONIAL LTDA

27.390.142/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2021

Ver empresa

Razão social

BRAZINC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.445.579/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2020

Ver empresa

Razão social

BBX NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

28.780.129/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

ORBIS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

30.995.951/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

RAPHAEL ARBEX GUEDES 08625796605

36.259.982/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

RAPHAEL ARBEX GUEDES 08625796605

33.175.724/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.