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Pessoa

RAPHAEL ANDRADE NASSER ROCHA

***.356.531-**

Empresas vinculadas

SPE ATLANTICO SUL INCORPORACAO LTDA

54.908.539/0001-72

ARGON CONEXOES IMOBILIARIAS LTDA

55.951.783/0001-80

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL ANDRADE NASSER ROCHA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL ANDRADE NASSER ROCHA
CPF: ***.356.531-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE ATLANTICO SUL INCORPORACAO LTDA 54.908.539/0001-72Ativa	Qualificação 5	25/02/2025	Ver empresa
ARGON CONEXOES IMOBILIARIAS LTDA 55.951.783/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2024	Ver empresa
TRES CONSTRUTORA LTDA 57.325.189/0001-00Ativa	Sócio	17/09/2024	Ver empresa
NEIVA E ROCHA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA 50.925.683/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2023	Ver empresa
HOUSING VALORIE E MARQUES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 41.881.113/0001-20Ativa	Administrador	10/05/2021	Ver empresa
SPE RESIDENCIAL AERO 610 LTDA 39.701.187/0001-96Ativa	Administrador	06/11/2020	Ver empresa
TRES INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 36.363.765/0001-33Ativa	Sócio	13/02/2020	Ver empresa
SPE ECOVILLE INCORPORADORA LTDA 22.666.984/0001-87Ativa	Administrador	16/06/2015	Ver empresa
W ROCHA ENGENHARIA LTDA 33.255.712/0001-00Ativa	Sócio	27/07/1999	Ver empresa

Razão social

SPE ATLANTICO SUL INCORPORACAO LTDA

54.908.539/0001-72

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/02/2025

Razão social

ARGON CONEXOES IMOBILIARIAS LTDA

55.951.783/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2024

Razão social

TRES CONSTRUTORA LTDA

57.325.189/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

NEIVA E ROCHA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA

50.925.683/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2023

Razão social

HOUSING VALORIE E MARQUES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

41.881.113/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2021

Razão social

SPE RESIDENCIAL AERO 610 LTDA

39.701.187/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

TRES INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

36.363.765/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

SPE ECOVILLE INCORPORADORA LTDA

22.666.984/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2015

Razão social

W ROCHA ENGENHARIA LTDA

33.255.712/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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