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Pessoa

RAPHAEL ALVES LESSA

***.667.656-**

Empresas vinculadas

SJP PARTICIPACOES LTDA.

57.900.634/0001-18

GENESIS ENERGIA SA

29.425.226/0001-16
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL ALVES LESSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL ALVES LESSA
CPF
***.667.656-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

SJP PARTICIPACOES LTDA.

57.900.634/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

GENESIS ENERGIA SA

29.425.226/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2021

Ver empresa

Razão social

ROBUSTA REFLORESTAMENTO S.A.

29.726.530/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2020

Ver empresa

Razão social

RL RECICLAGEM LTDA

37.635.434/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

GENESIS URBANIZADORA, INCORPORADORA & EMPREENDIMENTOS LTDA.

31.628.632/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

RASSEL PARTICIPACOES SA

34.368.769/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2019

Ver empresa

Razão social

LUROSS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.705.716/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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