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Pessoa

RAPHAEL ALOI PINTO

***.818.078-**

Empresas vinculadas

CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR. RAPHAEL ALOI PINTO LTDA

59.932.634/0001-25

RAPHAEL ALOI PINTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

37.186.460/0001-66
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL ALOI PINTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL ALOI PINTO
CPF
***.818.078-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR. RAPHAEL ALOI PINTO LTDA

59.932.634/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2025

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Razão social

RAPHAEL ALOI PINTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

37.186.460/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2020

Ver empresa

Razão social

MILANO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

34.627.377/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

NACIONALE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

34.365.912/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2019

Ver empresa

Razão social

MONTECARLO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.984.917/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.