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Pessoa

RAPHAEL ABBA HORN

***.690.348-**

Empresas vinculadas

TOV PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA

52.428.542/0001-63

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.

25.249.439/0001-83
+ 35 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL ABBA HORN

37 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL ABBA HORN
CPF
***.690.348-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (37)

Razão social

TOV PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA

52.428.542/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2023

Ver empresa

Razão social

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.

25.249.439/0001-83

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/05/2023

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO INFINITO

44.555.478/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

CBR 121 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.537.694/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

CBR 115 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.537.612/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

CBR 114 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.537.601/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

CBR 119 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.537.743/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

DONA MARGARIDA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.360.568/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

COROADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.546.449/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

CBR 108 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.525.377/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2021

Ver empresa

Razão social

CYRELA JAPAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

08.387.622/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2020

Ver empresa

Razão social

CBR MAGIK LZ 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.849.853/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2020

Ver empresa

Razão social

CYRELA RJZ GULF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

05.468.049/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2020

Ver empresa

Razão social

CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

08.797.760/0001-83

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

CYRELA INDONESIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.474.522/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2019

Ver empresa

Razão social

CYRELA CCP CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.447.360/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2019

Ver empresa

Razão social

CBR 078 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.789.334/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2019

Ver empresa

Razão social

GCLN INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

09.505.634/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2019

Ver empresa

Razão social

CHL LXXVIII INCORPORACOES LTDA

11.689.703/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2019

Ver empresa

Razão social

SPE CHL CV INCORPORACOES LTDA

11.686.522/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2019

Ver empresa

Razão social

CBR 072 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.476.383/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2019

Ver empresa

Razão social

MAC ITALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.299.053/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

SILVA TELES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

17.102.597/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/07/2018

Ver empresa

Razão social

RESERVA CASA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.976.394/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2018

Ver empresa

Razão social

BRC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

02.724.842/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2018

Ver empresa

Razão social

PERSPECTIVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

07.513.209/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

BETABENS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

08.659.396/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2018

Ver empresa

Razão social

CBR 014 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.542.099/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2018

Ver empresa

Razão social

SEVILHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.604.838/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2018

Ver empresa

Razão social

LICY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.434.052/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2018

Ver empresa

Razão social

RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

08.288.415/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2018

Ver empresa

Razão social

ABAPORU PARTICIPACOES S.A

18.546.405/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2017

Ver empresa

Razão social

HOSPITAL CARE S.A.

27.059.485/0001-45

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

73.178.600/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2014

Ver empresa

Razão social

PARANA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS S.A.

08.067.923/0001-72

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/2006

Ver empresa

Razão social

TARPON BR PARTICIPACOES LTDA.

07.035.582/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2005

Ver empresa

Razão social

TARPON BR S.A.

07.328.011/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.