Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAONI SAMPAIO BALIEIRO

***.063.688-**

Empresas vinculadas

CERVEJARIA BONFIM LTDA

19.239.121/0001-19

TEAMPLUS EVENTOS LTDA.

12.625.507/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAONI SAMPAIO BALIEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAONI SAMPAIO BALIEIRO
CPF: ***.063.688-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CERVEJARIA BONFIM LTDA 19.239.121/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2024	Ver empresa
TEAMPLUS EVENTOS LTDA. 12.625.507/0001-10Ativa	Sócio	15/06/2023	Ver empresa
WALFANGER CERVEJARIA LTDA 14.763.136/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2023	Ver empresa
WRAO HOLDING E SERVICOS LTDA 34.959.737/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2019	Ver empresa
TIBERIO COMERCIO DE BEBIDAS E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA 32.726.581/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2019	Ver empresa
DELFINOPOLIS RESERVA DA MATA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 26.060.410/0001-11Ativa	Sócio	30/08/2016	Ver empresa

Razão social

CERVEJARIA BONFIM LTDA

19.239.121/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

TEAMPLUS EVENTOS LTDA.

12.625.507/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2023

Razão social

WALFANGER CERVEJARIA LTDA

14.763.136/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2023

Razão social

WRAO HOLDING E SERVICOS LTDA

34.959.737/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2019

Razão social

TIBERIO COMERCIO DE BEBIDAS E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA

32.726.581/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2019

Razão social

DELFINOPOLIS RESERVA DA MATA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

26.060.410/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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