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Pessoa

RAONI REGO SOARES

***.176.474-**

Empresas vinculadas

MBJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA

44.037.882/0001-35

SOARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.517.936/0001-50
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAONI REGO SOARES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAONI REGO SOARES
CPF
***.176.474-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MBJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA

44.037.882/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

SOARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.517.936/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2024

Ver empresa

Razão social

JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA

50.044.781/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA

32.929.561/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

97.532.879/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2019

Ver empresa

Razão social

MEDICAL COMPANY BRAZIL LTDA

25.277.592/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2016

Ver empresa

Razão social

ARWB INVESTIMENTOS EIRELI

25.204.661/0001-60

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/07/2016

Ver empresa

Razão social

POLO HOSPITALAR LTDA

13.742.015/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.