Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RANIERI FERNANDES DINIZ FILHO

***.530.154-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA E INCORPORADORA CASSI LTDA

39.555.742/0001-19

M R M PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

06.914.496/0001-95

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RANIERI FERNANDES DINIZ FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RANIERI FERNANDES DINIZ FILHO
CPF: ***.530.154-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA E INCORPORADORA CASSI LTDA 39.555.742/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2020	Ver empresa
M R M PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 06.914.496/0001-95Ativa	Sócio	22/10/2019	Ver empresa
RESIDENCIAL SAO JOAO & CONSTRUCOES SPE LTDA 20.342.049/0001-30Ativa	Sócio	07/08/2019	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA CASSI LTDA

39.555.742/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Razão social

M R M PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

06.914.496/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2019

Razão social

RESIDENCIAL SAO JOAO & CONSTRUCOES SPE LTDA

20.342.049/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.