Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RANA KAZEM KALAOUN

***.318.117-**

Empresas vinculadas

BABILONIA SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA

09.626.585/0001-24

ROMA SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

09.465.075/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RANA KAZEM KALAOUN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RANA KAZEM KALAOUN
CPF: ***.318.117-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BABILONIA SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA 09.626.585/0001-24Baixada	Sócio	30/05/2008	Ver empresa
ROMA SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA. 09.465.075/0001-12Baixada	Sócio	27/03/2008	Ver empresa
MALAZEM COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 04.732.609/0001-06Ativa	Sócio	28/09/2001	Ver empresa
SURFACTION 2000 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.603.302/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2000	Ver empresa

Razão social

BABILONIA SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA

09.626.585/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2008

Razão social

ROMA SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

09.465.075/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2008

Razão social

MALAZEM COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

04.732.609/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2001

Razão social

SURFACTION 2000 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.603.302/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.