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Pessoa

RAMZI GIRIES ELALI

***.874.214-**

Empresas vinculadas

DARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.785.237/0001-32

ASSOCIACAO DO POLO TURISTICO DA VIA COSTEIRA

05.885.499/0001-85
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMZI GIRIES ELALI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAMZI GIRIES ELALI
CPF
***.874.214-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.785.237/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO POLO TURISTICO DA VIA COSTEIRA

05.885.499/0001-85

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/11/2005

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA CJM LTDA

10.693.059/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1996

Ver empresa

Razão social

PARAISO DO SOL TURISMO LTDA

70.043.484/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/1993

Ver empresa

Razão social

CJM EMPREENDIMENTOS LTDA

08.682.031/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.