Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAMYAN VALLIAS

***.404.406-**

Empresas vinculadas

VML HOLDING LTDA.

50.687.426/0001-33

LARA E HUDSON ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

09.375.745/0001-00

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMYAN VALLIAS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAMYAN VALLIAS
CPF: ***.404.406-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VML HOLDING LTDA. 50.687.426/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2023	Ver empresa
LARA E HUDSON ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 09.375.745/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2015	Ver empresa
GLOBEX ARMAZENAGEM MULTIMODAL LTDA 10.359.730/0001-37Ativa	Administrador	06/05/2011	Ver empresa
INSTITUTO CULTURAL ZIGMA 10.399.050/0001-47Baixada	Administrador	07/08/2008	Ver empresa
MAHAKALI PRODUCOES E EVENTOS LTDA 09.562.006/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2008	Ver empresa
ZIGMA SERVICOS ADUANEIROS LIMITADA 26.386.870/0001-34Ativa	Sócio	24/03/2003	Ver empresa
RAERI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 05.346.214/0001-38Baixada	Sócio	11/10/2002	Ver empresa
GLOBEX LOGISTICS LTDA 02.907.395/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	04/12/1998	Ver empresa
GARDEN CITY LTDA 17.341.348/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	13/01/1998	Ver empresa

Razão social

VML HOLDING LTDA.

50.687.426/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2023

Razão social

LARA E HUDSON ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

09.375.745/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2015

Razão social

GLOBEX ARMAZENAGEM MULTIMODAL LTDA

10.359.730/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2011

Razão social

INSTITUTO CULTURAL ZIGMA

10.399.050/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2008

Razão social

MAHAKALI PRODUCOES E EVENTOS LTDA

09.562.006/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2008

Razão social

ZIGMA SERVICOS ADUANEIROS LIMITADA

26.386.870/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2003

Razão social

RAERI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

05.346.214/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2002

Razão social

GLOBEX LOGISTICS LTDA

02.907.395/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/1998

Razão social

GARDEN CITY LTDA

17.341.348/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.