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Pessoa

RAMSES VICTOR CASTOLDI

***.591.291-**

Empresas vinculadas

MARINO TIECHER LTDA

88.784.970/0001-76

MIT SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

17.981.038/0001-95
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMSES VICTOR CASTOLDI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAMSES VICTOR CASTOLDI
CPF
***.591.291-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MARINO TIECHER LTDA

88.784.970/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

MIT SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

17.981.038/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO 10 LUBRIFICANTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

01.950.995/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2013

Ver empresa

Razão social

MR3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.279.221/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2012

Ver empresa

Razão social

TSA LOGISTICA RODOVIARIA LTDA

14.841.154/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2012

Ver empresa

Razão social

POSTO 10 LIMITADA

03.244.374/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2009

Ver empresa

Razão social

POSTO 10 DIAMANTINO LTDA

00.438.847/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2008

Ver empresa

Razão social

POSTO 10 RODOVIAS LTDA

32.988.008/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2008

Ver empresa

Razão social

POSTO 10 PARK LTDA

03.106.307/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2008

Ver empresa

Razão social

TEI - TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.454.070/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2008

Ver empresa

Razão social

CASTOLDI DIESEL LTDA

26.810.556/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2008

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA

26.810.754/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2008

Ver empresa

Razão social

R3 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A.

09.396.336/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/03/2008

Ver empresa

Razão social

MIT PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A.

09.139.159/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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