Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAMON SOUZA DE FARIA

***.272.319-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA PIO 12 LTDA

04.217.734/0001-88

LOGICAL FINANCE PROJETOS FINANCEIROS LTDA.

12.351.217/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMON SOUZA DE FARIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAMON SOUZA DE FARIA
CPF: ***.272.319-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA PIO 12 LTDA 04.217.734/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2013	Ver empresa
LOGICAL FINANCE PROJETOS FINANCEIROS LTDA. 12.351.217/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	22/08/2012	Ver empresa
SALINAS MINERACAO E PESQUISA LTDA 10.802.350/0001-25Inapta	Sócio	12/07/2011	Ver empresa
MIRADOR DA BARRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 12.325.160/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	03/08/2010	Ver empresa
WILDNER GARTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 12.220.772/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	13/07/2010	Ver empresa
ECOINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.192.616/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	17/07/2008	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA PIO 12 LTDA

04.217.734/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2013

Razão social

LOGICAL FINANCE PROJETOS FINANCEIROS LTDA.

12.351.217/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2012

Razão social

SALINAS MINERACAO E PESQUISA LTDA

10.802.350/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2011

Razão social

MIRADOR DA BARRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

12.325.160/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2010

Razão social

WILDNER GARTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

12.220.772/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Razão social

ECOINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.192.616/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.