Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAMON SANCHEZ DIEZ

***.396.487-**

Empresas vinculadas

SANTANDER BANESPA COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

42.291.245/0001-65

SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA.

00.589.171/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMON SANCHEZ DIEZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAMON SANCHEZ DIEZ
CPF: ***.396.487-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANDER BANESPA COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 42.291.245/0001-65Baixada	Diretor	28/09/2004	Ver empresa
SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA. 00.589.171/0001-06Baixada	Diretor	23/09/2004	Ver empresa
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA - BANESPA 61.411.633/0001-87Baixada	Diretor	15/09/2004	Ver empresa
BANCO SANTANDER BRASIL SA 61.472.676/0001-72Baixada	Diretor	15/09/2004	Ver empresa
BANCO SANTANDER SA 33.517.640/0001-22Baixada	Diretor	14/09/2004	Ver empresa
SANTANDER INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES S.A. 02.736.455/0001-03Baixada	Diretor	24/05/2004	Ver empresa
SANTANDER BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA. 61.784.732/0001-04Baixada	Diretor	24/05/2004	Ver empresa

Razão social

SANTANDER BANESPA COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

42.291.245/0001-65

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/09/2004

Razão social

SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA.

00.589.171/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2004

Razão social

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA - BANESPA

61.411.633/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2004

Razão social

BANCO SANTANDER BRASIL SA

61.472.676/0001-72

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2004

Razão social

BANCO SANTANDER SA

33.517.640/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2004

Razão social

SANTANDER INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES S.A.

02.736.455/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2004

Razão social

SANTANDER BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA.

61.784.732/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.