Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAMON PERES MARTINEZ GARCIA DE ALCARAZ

***.773.998-**

Empresas vinculadas

FAZENDA SAO JUDAS LOGISTICA LTDA

23.850.588/0001-78

ARTUS ADMINISTRADORA LTDA

42.318.286/0001-06
+ 28 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMON PERES MARTINEZ GARCIA DE ALCARAZ

30 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAMON PERES MARTINEZ GARCIA DE ALCARAZ
CPF
***.773.998-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (30)

Razão social

FAZENDA SAO JUDAS LOGISTICA LTDA

23.850.588/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2023

Ver empresa

Razão social

ARTUS ADMINISTRADORA LTDA

42.318.286/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2023

Ver empresa

Razão social

FORTIXS VEICULOS LTDA

16.949.027/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2023

Ver empresa

Razão social

IC TRANSPORTES LTDA.

49.871.213/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

UNITUM PARTICIPACOES SA

24.437.202/0001-63

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

QUICK ARMAZENS GERAIS LTDA

09.141.104/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

MEDLOGISTICA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA S.A.

24.585.959/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2022

Ver empresa

Razão social

TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.

33.497.957/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2022

Ver empresa

Razão social

TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.

21.591.836/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Razão social

TRANSMORENO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

03.176.032/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2022

Ver empresa

Razão social

RIOGRANDENSE LOGISTICA LTDA

09.658.606/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2021

Ver empresa

Razão social

SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A

29.363.431/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES MARVEL S.A.

83.084.301/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2021

Ver empresa

Razão social

TPC LOGISTICA SUDESTE S.A

01.544.197/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

MORENO HOLDING LTDA

21.705.904/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

TRANSMORENO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

49.243.124/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

TPC LOGISTICA NORDESTE S.A

13.332.013/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA RODOMEU LTDA

44.801.942/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA

03.867.580/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2021

Ver empresa

Razão social

ABAETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

14.234.898/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

UNILESTE TRANSPORTES LTDA

00.316.037/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2021

Ver empresa

Razão social

JSL S.A.

52.548.435/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/06/2021

Ver empresa

Razão social

YOLANDA LOGISTICA, ARMAZEM, TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS LTDA

01.994.008/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

LOCADEL VEICULOS LTDA.

28.124.033/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

02.913.489/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

FADEL SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA.

11.943.904/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

FADEL HOLDING SA

29.057.237/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

ABRALOG - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LOGISTICA

60.744.430/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2019

Ver empresa

Razão social

RD50 MARCAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA

21.787.542/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2015

Ver empresa

Razão social

TRANSTONAO COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA

59.502.286/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.