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Pessoa

RAMON OTERO REY

***.060.448-**

Empresas vinculadas

PHRM ATIVIDADES TURISTICAS E HOTELEIRAS LTDA

02.796.014/0001-99

ENGLOBRA CONSTRUCOES LTDA

21.383.827/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMON OTERO REY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAMON OTERO REY
CPF: ***.060.448-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHRM ATIVIDADES TURISTICAS E HOTELEIRAS LTDA 02.796.014/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2022	Ver empresa
ENGLOBRA CONSTRUCOES LTDA 21.383.827/0001-00Baixada	Administrador	11/11/2014	Ver empresa
MOTEL VIA DUTRA LTDA 45.817.244/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2006	Ver empresa
BARILOCHE HOTEL LTDA 44.258.648/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2006	Ver empresa
ARTGAMES COMERCIO E LOCACAO LTDA 04.844.962/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2001	Ver empresa
LA TOJA COMERCIO E LOCACAO LTDA 02.863.027/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	25/11/1998	Ver empresa

Razão social

PHRM ATIVIDADES TURISTICAS E HOTELEIRAS LTDA

02.796.014/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2022

Razão social

ENGLOBRA CONSTRUCOES LTDA

21.383.827/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2014

Razão social

MOTEL VIA DUTRA LTDA

45.817.244/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2006

Razão social

BARILOCHE HOTEL LTDA

44.258.648/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2006

Razão social

ARTGAMES COMERCIO E LOCACAO LTDA

04.844.962/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2001

Razão social

LA TOJA COMERCIO E LOCACAO LTDA

02.863.027/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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