Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAMON MOURA BORGES

***.008.933-**

Empresas vinculadas

AEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

29.957.695/0001-86

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ITU LTDA

14.959.732/0001-18
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMON MOURA BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAMON MOURA BORGES
CPF
***.008.933-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

AEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

29.957.695/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ITU LTDA

14.959.732/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2018

Ver empresa

Razão social

VM SOUZA LTDA

27.137.303/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2017

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA ARAUJO & BORGES LTDA

27.712.571/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Razão social

MERCADO R. M. BORGES & CIA LTDA

27.712.883/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BORGES & ARAUJO LTDA

27.713.970/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.