Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAMON LEONARDO DE BARBA

***.995.939-**

Empresas vinculadas

IMPORTADORA CARLAN LTDA

43.403.907/0001-04

DISTRIBUIDORA CARLAN LTDA

39.738.007/0001-40

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMON LEONARDO DE BARBA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAMON LEONARDO DE BARBA
CPF: ***.995.939-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMPORTADORA CARLAN LTDA 43.403.907/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2021	Ver empresa
DISTRIBUIDORA CARLAN LTDA 39.738.007/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2020	Ver empresa
MALHAS CARLAN LTDA 82.694.258/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2014	Ver empresa
DE BARBA & CIA LTDA. 07.866.616/0001-99Ativa	Sócio	07/03/2006	Ver empresa

Razão social

IMPORTADORA CARLAN LTDA

43.403.907/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

DISTRIBUIDORA CARLAN LTDA

39.738.007/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2020

Razão social

MALHAS CARLAN LTDA

82.694.258/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

DE BARBA & CIA LTDA.

07.866.616/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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