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Pessoa

RAMON KAISER DANIEL

***.719.967-**

Empresas vinculadas

POTENZA NETA VEICULOS LTDA

57.191.050/0001-10

POTENZA VEICULOS LTDA

24.351.455/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMON KAISER DANIEL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAMON KAISER DANIEL
CPF: ***.719.967-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POTENZA NETA VEICULOS LTDA 57.191.050/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2024	Ver empresa
POTENZA VEICULOS LTDA 24.351.455/0001-10Ativa	Administrador	03/05/2023	Ver empresa
KD PARTICIPACOES LTDA 29.602.516/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2018	Ver empresa
ALL VEICULOS LTDA 23.029.795/0001-66Ativa	Administrador	01/03/2016	Ver empresa
R K HOLDING LTDA 17.214.097/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2012	Ver empresa

Razão social

POTENZA NETA VEICULOS LTDA

57.191.050/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

POTENZA VEICULOS LTDA

24.351.455/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2023

Razão social

KD PARTICIPACOES LTDA

29.602.516/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2018

Razão social

ALL VEICULOS LTDA

23.029.795/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2016

Razão social

R K HOLDING LTDA

17.214.097/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.