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Pessoa

RAMON GOMES REIS

***.789.596-**

Empresas vinculadas

NICE CAPITAL HOLDING LTDA

54.479.494/0001-68

ANDROMEDA CAPITAL HOLDING LTDA

54.485.264/0001-01
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMON GOMES REIS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAMON GOMES REIS
CPF
***.789.596-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

NICE CAPITAL HOLDING LTDA

54.479.494/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2024

Ver empresa

Razão social

ANDROMEDA CAPITAL HOLDING LTDA

54.485.264/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2024

Ver empresa

Razão social

AQUILA VENTURE LTDA

55.089.078/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

MINAS INVEST HOLDING LTDA

54.485.240/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2024

Ver empresa

Razão social

SAO PAULO FUELS TRADING HOLDING LTDA

54.293.011/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

VIDA HOLDING DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

53.260.036/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

HEFESTO REIS HOLDING LTDA

51.778.593/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

NIMO ENERGIA * DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIMITADA

09.059.136/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

CARPE DIEM HOLDING LTDA

47.619.227/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

18/08/2022

Ver empresa

Razão social

BLACK MARLIN INVEST LTDA

46.716.135/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

RED MARLIN GROUP EIRELI

20.711.660/0001-98

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/07/2014

Ver empresa

Razão social

BRA IRON INTERNATIONAL INTERMEDIACOES LTDA

02.363.746/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.