Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAMON FALCAO VALENCA BARROS

***.972.674-**

Empresas vinculadas

RIO MAR DISTRIBUIDORA LTDA

52.281.570/0001-09

AUKAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO SPE LTDA

44.822.670/0001-69

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMON FALCAO VALENCA BARROS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAMON FALCAO VALENCA BARROS
CPF: ***.972.674-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIO MAR DISTRIBUIDORA LTDA 52.281.570/0001-09Ativa	Sócio	22/09/2023	Ver empresa
AUKAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO SPE LTDA 44.822.670/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2022	Ver empresa
UiBTIENPTcODwoPDgsKJUkNJTyBERSBBTElNRU5UT1MgTFREQQ== 20.725.532/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2014	Ver empresa
RIO MAR COMERCIO DE PESCADOS LTDA 16.713.047/0001-32Ativa	Sócio	16/08/2012	Ver empresa

Razão social

RIO MAR DISTRIBUIDORA LTDA

52.281.570/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2023

Razão social

AUKAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO SPE LTDA

44.822.670/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2022

Razão social

UiBTIENPTcODwoPDgsKJUkNJTyBERSBBTElNRU5UT1MgTFREQQ==

20.725.532/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2014

Razão social

RIO MAR COMERCIO DE PESCADOS LTDA

16.713.047/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.