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Pessoa

RAMON CARMELO FERNANDEZ

***.475.148-**

Empresas vinculadas

MARFAF - PARTICIPACOES LTDA

04.487.846/0001-59

YATE CLUBE MARTIN DE SA

01.448.589/0001-58
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAMON CARMELO FERNANDEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAMON CARMELO FERNANDEZ
CPF
***.475.148-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MARFAF - PARTICIPACOES LTDA

04.487.846/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2006

Ver empresa

Razão social

YATE CLUBE MARTIN DE SA

01.448.589/0001-58

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

HOTEL E MARINA MARTINS DE SA LTDA

00.356.735/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.