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Pessoa

RAMON ALVITE IGLESIAS

***.487.547-**

Empresas vinculadas

BAMBINA EMPRESA HOTELEIRA LTDA

00.562.169/0001-35

GRAMB BAR E RESTAURANTE LTDA

09.077.930/0001-18
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAMON ALVITE IGLESIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAMON ALVITE IGLESIAS
CPF
***.487.547-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BAMBINA EMPRESA HOTELEIRA LTDA

00.562.169/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2016

Ver empresa

Razão social

GRAMB BAR E RESTAURANTE LTDA

09.077.930/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2010

Ver empresa

Razão social

FRIGAL SETENTA COMERCIO DE PESCADOS LTDA.

39.531.355/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.