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Pessoa

RAMIRO FIDALGO ESPASANDIN

***.050.587-**

Empresas vinculadas

SOGIMA SERT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.913.688/0001-51

BENIDORM PALACE HOTEL LTDA

32.573.164/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMIRO FIDALGO ESPASANDIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAMIRO FIDALGO ESPASANDIN
CPF: ***.050.587-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOGIMA SERT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 04.913.688/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2024	Ver empresa
BENIDORM PALACE HOTEL LTDA 32.573.164/0001-02Ativa	Sócio	01/04/2024	Ver empresa
HOTEL GRANADA LIMITADA 29.983.756/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2024	Ver empresa
AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA 22.465.567/0001-76Ativa	Sócio	18/05/2015	Ver empresa
LMX EMPREENDIMENTOS LTDA 16.614.959/0001-57Ativa	Sócio	01/08/2012	Ver empresa
NUOVO SPAZIO BUFFET LTDA 05.615.693/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2003	Ver empresa

Razão social

SOGIMA SERT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.913.688/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

BENIDORM PALACE HOTEL LTDA

32.573.164/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

HOTEL GRANADA LIMITADA

29.983.756/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2024

Razão social

AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA

22.465.567/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

LMX EMPREENDIMENTOS LTDA

16.614.959/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2012

Razão social

NUOVO SPAZIO BUFFET LTDA

05.615.693/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.