Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAMIREZ MARQUES ULIANA

***.607.249-**

Empresas vinculadas

PAY AND MOTION LTDA

50.604.522/0001-70

PONTO U ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

22.724.457/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAMIREZ MARQUES ULIANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAMIREZ MARQUES ULIANA
CPF: ***.607.249-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAY AND MOTION LTDA 50.604.522/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2023	Ver empresa
PONTO U ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 22.724.457/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2015	Ver empresa
ORA PRIMA COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA 20.737.041/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2014	Ver empresa
ALLTRAY DISTRIBUIDORA LTDA 15.917.559/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2012	Ver empresa

Razão social

PAY AND MOTION LTDA

50.604.522/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2023

Razão social

PONTO U ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

22.724.457/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2015

Razão social

ORA PRIMA COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

20.737.041/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2014

Razão social

ALLTRAY DISTRIBUIDORA LTDA

15.917.559/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.