Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RALPH SAPOZNIK

***.782.828-**

Empresas vinculadas

MONTBLANC SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - SCP

35.808.785/0001-08

ZCAP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

13.855.919/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RALPH SAPOZNIK

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RALPH SAPOZNIK
CPF: ***.782.828-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTBLANC SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - SCP 35.808.785/0001-08Ativa	Administrador	18/07/2019	Ver empresa
ZCAP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 13.855.919/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2011	Ver empresa
SAPOZNIK SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01.936.323/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2003	Ver empresa

Razão social

MONTBLANC SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - SCP

35.808.785/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2019

Razão social

ZCAP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

13.855.919/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2011

Razão social

SAPOZNIK SOCIEDADE DE ADVOGADOS

01.936.323/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.