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Pessoa

RAJA NAHSSEN

***.148.818-**

Empresas vinculadas

OREGON PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

44.968.337/0001-62

INTERNACIONAL - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

04.494.188/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAJA NAHSSEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAJA NAHSSEN
CPF: ***.148.818-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OREGON PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 44.968.337/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2004	Ver empresa
INTERNACIONAL - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 04.494.188/0001-22Baixada	Presidente	10/05/2001	Ver empresa
ESBAN - ESCRITORIO DE SERVICOS BANCARIOS LTDA. 69.278.372/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	27/04/1995	Ver empresa

Razão social

OREGON PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

44.968.337/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2004

Razão social

INTERNACIONAL - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

04.494.188/0001-22

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/05/2001

Razão social

ESBAN - ESCRITORIO DE SERVICOS BANCARIOS LTDA.

69.278.372/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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