Pessoa
RAJA ABRAO ZOGBI
Empresas vinculadas
MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR E OUTRAS
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ZOGBI & ZOGBI LTDA
Pessoa investigada
RAJA ABRAO ZOGBI
Informações básicas
- Nome
- RAJA ABRAO ZOGBI
- CPF
- ***.487.708-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR E OUTRAS 36.271.159/0001-98Ativa | Qualificação 59 | 06/02/2020 | Ver empresa |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ZOGBI & ZOGBI LTDA 06.148.516/0001-64Inapta | Sócio sem Capital | 12/03/2004 | Ver empresa |
Razão social
MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR E OUTRAS
36.271.159/0001-98
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
06/02/2020
Razão social
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ZOGBI & ZOGBI LTDA
06.148.516/0001-64
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/03/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.