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Pessoa

RAIZA DEMETRIO CARVALHO DE AGUIAR

***.462.493-**

Empresas vinculadas

PLENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

07.813.011/0001-30

RIKA PARTICIPACOES LTDA

28.972.762/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIZA DEMETRIO CARVALHO DE AGUIAR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIZA DEMETRIO CARVALHO DE AGUIAR
CPF: ***.462.493-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 07.813.011/0001-30Ativa	Sócio	10/08/2018	Ver empresa
RIKA PARTICIPACOES LTDA 28.972.762/0001-79Baixada	Sócio	31/10/2017	Ver empresa
KM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07.023.460/0001-84Ativa	Sócio	05/06/2015	Ver empresa
DEMAG PARTICIPACAO LTDA 13.771.735/0001-60Ativa	Sócio	12/05/2011	Ver empresa
BERNADETE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03.898.099/0001-89Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	23/06/2000	Ver empresa

Razão social

PLENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

07.813.011/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2018

Razão social

RIKA PARTICIPACOES LTDA

28.972.762/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2017

Razão social

KM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.023.460/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2015

Razão social

DEMAG PARTICIPACAO LTDA

13.771.735/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2011

Razão social

BERNADETE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

03.898.099/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

23/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.