Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAISSA GLADCHEFF NINELLI MOMENTI

***.310.218-**

Empresas vinculadas

CRISTALINA ALIMENTOS LTDA

10.666.522/0001-80

FUGINI ALIMENTOS LTDA

00.588.458/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAISSA GLADCHEFF NINELLI MOMENTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAISSA GLADCHEFF NINELLI MOMENTI
CPF: ***.310.218-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRISTALINA ALIMENTOS LTDA 10.666.522/0001-80Ativa	Administrador	27/03/2023	Ver empresa
FUGINI ALIMENTOS LTDA 00.588.458/0001-03Ativa	Administrador	23/02/2023	Ver empresa
FUGINI LOGISTICA LTDA 10.453.163/0001-83Ativa	Administrador	23/02/2023	Ver empresa
FUGINI PARTICIPACOES LTDA 10.453.168/0001-06Ativa	Administrador	23/02/2023	Ver empresa
GLANELLI PARTICIPACOES LTDA 08.588.374/0001-81Ativa	Sócio	10/01/2007	Ver empresa
CARAGI PARTICIPACOES LTDA 04.874.845/0001-67Ativa	Sócio	05/01/2007	Ver empresa

Razão social

CRISTALINA ALIMENTOS LTDA

10.666.522/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2023

Razão social

FUGINI ALIMENTOS LTDA

00.588.458/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

FUGINI LOGISTICA LTDA

10.453.163/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

FUGINI PARTICIPACOES LTDA

10.453.168/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

GLANELLI PARTICIPACOES LTDA

08.588.374/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2007

Razão social

CARAGI PARTICIPACOES LTDA

04.874.845/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.