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Pessoa

RAISSA FILGUEIRA GUIMARAES PENNA MUNDIM

***.981.441-**

Empresas vinculadas

SGPENNA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

38.730.276/0001-06

HOLDING SG-PENNA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

38.160.638/0001-62

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAISSA FILGUEIRA GUIMARAES PENNA MUNDIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAISSA FILGUEIRA GUIMARAES PENNA MUNDIM
CPF: ***.981.441-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SGPENNA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 38.730.276/0001-06Ativa	Sócio	23/09/2020	Ver empresa
HOLDING SG-PENNA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA 38.160.638/0001-62Ativa	Sócio	20/08/2020	Ver empresa
VERTI IMOVEIS LTDA 14.745.661/0001-50Ativa	Sócio	09/08/2019	Ver empresa
SGPENNA - PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA 11.548.917/0001-41Ativa	Sócio	20/01/2010	Ver empresa

Razão social

SGPENNA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

38.730.276/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

HOLDING SG-PENNA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

38.160.638/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2020

Razão social

VERTI IMOVEIS LTDA

14.745.661/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2019

Razão social

SGPENNA - PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

11.548.917/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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