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Pessoa

RAISSA DENTELLO MORETTO LUDOVICO TEIXEIRA

***.104.268-**

Empresas vinculadas

ENVIOS RAPIDOS MG LTDA

50.855.531/0001-34

ENVIOS RAPIDOS SP LTDA

40.190.045/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAISSA DENTELLO MORETTO LUDOVICO TEIXEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAISSA DENTELLO MORETTO LUDOVICO TEIXEIRA
CPF: ***.104.268-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENVIOS RAPIDOS MG LTDA 50.855.531/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2023	Ver empresa
ENVIOS RAPIDOS SP LTDA 40.190.045/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2020	Ver empresa
BLUSH COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 29.109.283/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2017	Ver empresa
ENVIOS RAPIDOS BR LTDA 18.607.359/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2013	Ver empresa
HMR EXCELLENCE NEGOCIOS E LOGISTICA LTDA 16.654.975/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2012	Ver empresa
HMR - LOG LTDA 14.216.891/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2011	Ver empresa
HMR - EXPRESS LTDA 14.041.706/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2011	Ver empresa

Razão social

ENVIOS RAPIDOS MG LTDA

50.855.531/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2023

Razão social

ENVIOS RAPIDOS SP LTDA

40.190.045/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Razão social

BLUSH COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

29.109.283/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2017

Razão social

ENVIOS RAPIDOS BR LTDA

18.607.359/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2013

Razão social

HMR EXCELLENCE NEGOCIOS E LOGISTICA LTDA

16.654.975/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2012

Razão social

HMR - LOG LTDA

14.216.891/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2011

Razão social

HMR - EXPRESS LTDA

14.041.706/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.