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Pessoa

RAISA BARBOSA PALAZZO DE MORAIS

***.291.537-**

Empresas vinculadas

PALACIO INDUSTRIAL DE BEBIDAS LTDA

10.813.786/0001-10

BAROLUCO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

21.879.445/0001-63
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAISA BARBOSA PALAZZO DE MORAIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAISA BARBOSA PALAZZO DE MORAIS
CPF
***.291.537-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PALACIO INDUSTRIAL DE BEBIDAS LTDA

10.813.786/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2020

Ver empresa

Razão social

BAROLUCO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

21.879.445/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2015

Ver empresa

Razão social

A.J.P. PARKING LTDA

17.686.738/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2013

Ver empresa

Razão social

AUTOMOVEIS COMERCIO LTDA

15.553.389/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.