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Pessoa

RAIMUNDO SOARES MATOS

***.055.678-**

Empresas vinculadas

ZEBRA S CAR COMERCIO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE LTDA

46.449.767/0001-01

AUTO POSTO NOVA CONCEICAO LTDA

10.466.088/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO SOARES MATOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO SOARES MATOS
CPF: ***.055.678-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZEBRA S CAR COMERCIO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE LTDA 46.449.767/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2022	Ver empresa
AUTO POSTO NOVA CONCEICAO LTDA 10.466.088/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2012	Ver empresa
AUTO POSTO FERNANDO FALCAO LTDA 10.203.186/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2011	Ver empresa
ZEBRA PARTICIPACOES LTDA 14.741.147/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2011	Ver empresa
BAR E CAFE BEIRA ALTA LTDA 61.510.285/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	19/08/1999	Ver empresa
MAQ SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.069.425/0001-22Baixada	Sócio	13/12/1995	Ver empresa

Razão social

ZEBRA S CAR COMERCIO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE LTDA

46.449.767/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2022

Razão social

AUTO POSTO NOVA CONCEICAO LTDA

10.466.088/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2012

Razão social

AUTO POSTO FERNANDO FALCAO LTDA

10.203.186/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2011

Razão social

ZEBRA PARTICIPACOES LTDA

14.741.147/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2011

Razão social

BAR E CAFE BEIRA ALTA LTDA

61.510.285/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1999

Razão social

MAQ SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

44.069.425/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.