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Pessoa

RAIMUNDO SOARES DE SOUZA NETO

***.271.184-**

Empresas vinculadas

SANTA MONICA SPE LTDA

61.083.230/0001-56

NIC CLINICA ESTETICA AVANCADA LTDA

47.066.463/0001-10
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO SOARES DE SOUZA NETO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAIMUNDO SOARES DE SOUZA NETO
CPF
***.271.184-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SANTA MONICA SPE LTDA

61.083.230/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2025

Ver empresa

Razão social

NIC CLINICA ESTETICA AVANCADA LTDA

47.066.463/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

AZ27M HOLDING LTDA

53.493.511/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

SCPHOME LTDA

50.543.166/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

SHOPPING VIEW ROOFTOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.886.025/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

PORTO CENTRAL DOIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.457.138/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2022

Ver empresa

Razão social

ALVORADA DE BOA VIAGEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP

44.706.678/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2021

Ver empresa

Razão social

SCOPO CONSTRUCOES DE IMOVEIS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

35.085.055/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

SANTA MONICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

29.037.726/0001-80

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/11/2017

Ver empresa

Razão social

PLASVIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

09.292.476/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/2007

Ver empresa

Razão social

CASA DA PRAIA EVENTOS LTDA

07.023.943/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2004

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SOARES DE SOUZA LTDA

00.365.586/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.