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Pessoa

RAIMUNDO SOARES DE SOUZA FILHO

***.936.064-**

Empresas vinculadas

SERRAMBI INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

39.924.549/0001-08

SEPETIBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

39.929.728/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO SOARES DE SOUZA FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO SOARES DE SOUZA FILHO
CPF: ***.936.064-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERRAMBI INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA 39.924.549/0001-08Ativa	Administrador	26/11/2020	Ver empresa
SEPETIBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 39.929.728/0001-38Inapta	Administrador	26/11/2020	Ver empresa
ITAPOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.929.865/0001-72Ativa	Administrador	26/11/2020	Ver empresa
ALVORADA DE BOA VIAGEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 38.042.490/0001-61Ativa	Administrador	11/08/2020	Ver empresa
CONSTRUTORA SOARES DE SOUZA LTDA 00.365.586/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	27/12/1994	Ver empresa
VEMA CONSTRUCOES LTDA 11.570.348/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	11/11/1983	Ver empresa

Razão social

SERRAMBI INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

39.924.549/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

SEPETIBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

39.929.728/0001-38

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

ITAPOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.929.865/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

ALVORADA DE BOA VIAGEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.042.490/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2020

Razão social

CONSTRUTORA SOARES DE SOUZA LTDA

00.365.586/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/1994

Razão social

VEMA CONSTRUCOES LTDA

11.570.348/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.