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Pessoa

RAIMUNDO SCARDUELLI

***.647.629-**

Empresas vinculadas

SCARDUELLI PATRIMONIAL LTDA

56.126.536/0001-02

SCARDUELLI PECAS E SERVICOS LTDA

15.586.098/0001-88
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO SCARDUELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAIMUNDO SCARDUELLI
CPF
***.647.629-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SCARDUELLI PATRIMONIAL LTDA

56.126.536/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

SCARDUELLI PECAS E SERVICOS LTDA

15.586.098/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2012

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COM VAREJ PECAS E ACESS VEICULOS GRAN FPOLIS

80.151.350/0001-98

Suspensa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

RETIFICA SCARDUELLI LTDA

76.874.403/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.