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Pessoa

RAIMUNDO SANTIAGO SALDANHA

***.652.623-**

Empresas vinculadas

FANTASIA MOTEL

53.523.519/0001-10

SALDANHA SERVICOS & POUSADA LTDA

17.329.465/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO SANTIAGO SALDANHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO SANTIAGO SALDANHA
CPF: ***.652.623-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FANTASIA MOTEL 53.523.519/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2024	Ver empresa
SALDANHA SERVICOS & POUSADA LTDA 17.329.465/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2023	Ver empresa
MOTEL FANTASIA LTDA 08.042.143/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2020	Ver empresa
CONDOMINIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 31.147.844/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2020	Ver empresa
A S R EMPREENDIMENTO LTDA SCP 27.970.868/0001-70Ativa	Administrador	31/05/2017	Ver empresa
R P J CONSTRUCOES LTDA 03.629.214/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	03/02/2000	Ver empresa

Razão social

FANTASIA MOTEL

53.523.519/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2024

Razão social

SALDANHA SERVICOS & POUSADA LTDA

17.329.465/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

MOTEL FANTASIA LTDA

08.042.143/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

CONDOMINIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.147.844/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

A S R EMPREENDIMENTO LTDA SCP

27.970.868/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2017

Razão social

R P J CONSTRUCOES LTDA

03.629.214/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.